Embajador de EEUU reconoce a Trump y Sheinbaum por sanción contra personas y casinos relacionados al Cártel del Noreste
Las sanciones implican el bloqueo de bienes y activos vinculados a los establecimientos dentro de territorio estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos casinos en Tamaulipas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), organización señalada por actividades como tráfico de drogas, personas y lavado de dinero. El Tesoro estadounidense lo acusó de actuar bajo la fachada de activista de derechos humanos para defender a integrantes del CDN, promover denuncias contra el Ejército mexicano y apoyar protestas. De acuerdo con la OFAC, su trabajo “va más allá de una relación normal entre un abogado y su cliente”. Asimismo, fue sancionado el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, por su presunto vínculo con el CDN, al desempeñarse como defensor de figuras del grupo criminal, entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “Z-40”.
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De acuerdo con el comunicado oficial, la organización utilizaba negocios de entretenimiento como fachada para el lavado de dinero, así como para facilitar operaciones vinculadas con el tráfico de drogas, personas y extorsión. El reporte indica que el grupo criminal usa al Casino Centenario como un lugar dedicado al almacenamiento de drogas, además de que el negocio estaría involucrado en actividades de tortura y lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos casinos y tres personas, entre ellas un activista de derechos humanos, por presuntamente brindar apoyo a las actividades delictivas del Cártel del Noreste, un grupo criminal que opera en la frontera entre México y Texas que fue designado el año pasado como organización terrorista por el gobierno del presidente Donald Trump.
De acuerdo con el comunicado oficial, Penilla Rodríguez habría brindado “servicios ilegales” a integrantes del CDN, incluyendo a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, exlíder del grupo criminal actualmente bajo custodia estadounidense. El sistema del casino refleja que esta persona ganó millones, sin embargo, no reciben las ganancias o no se entera de que las hubo, ya que es enviada de manera inmediata a cuentas en el extranjero, para posteriormente ser enviado a paraísos fiscales donde es blanqueado o insertado en otras apuestas para así regresarlo al país. En tanto que se detectaron operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y distintos países de Europa. “Decidimos desde que entramos al Gobierno que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas, y que además es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero.
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La OFAC ha señalado a Penilla Rodríguez, abogado defensor, de prestar servicios ilegales a miembros del CDN que van más allá de la relación abogado-cliente habitual. “Utilizando sus cargos como tapadera, estos individuos intentan ganarse la confianza pública, mientras trabajan tras bambalinas para fortalecer el control del cartel sobre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la región fronteriza circundante”, señala un párrafo del comunicado. “Islas también garantiza la continuidad de las actividades transfronterizas que sustentan la organización criminal del cartel, controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo. Islas supervisa a los traficantes de personas, conocidos como pateros, y autoriza el traslado de migrantes, actuando como intermediario en el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas. La OFAC acusa a Crosty como el autor responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo. La sanción también apunta a que el cartel utiliza las trastiendas de este negocio, ubicado en Nuevo Laredo, para torturar e intimidar a presuntos enemigos de esta organización criminal.
Sobre Penilla Rodríguez, el Tesoro destaca que en su calidad de abogado, brindó apoyo a integrantes del cártel más allá de una relación legal convencional, al fungir como intermediario entre líderes criminales, incluso desde prisión, lo que permitió mantener la operación del grupo. En el caso de Eduardo Javier Islas Valdez, lo identifica como encargado de las operaciones de tráfico de personas del cártel en esa zona. El Tesoro de Estados Unidos detalló que las tres personas sancionadas “desempeñan roles centrales” en la operación del cártel del Noreste, al fortalecer su control en Nuevo Laredo y apoyar actividades como tráfico de fentanilo, contrabando de personas, lavado de dinero y extorsión. Otro de los nombres incluidos es Jesús Reymundo Ramos Vázquez, a quien las autoridades estadounidenses acusan de encabezar una campaña de desinformación en beneficio del grupo criminal. Entre los señalados por el Tesoro estadounidense se encuentra Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, identificado como operador del tráfico de personas en Nuevo Laredo y encargado de supervisar el cruce de migrantes hacia Estados Unidos.
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Las autoridades estadounidenses los señalaron por presunto apoyo financiero y operativo a actividades ilícitas, lo que derivó en el bloqueo de bienes y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país. UIFcasinosEEUUDepartamento del TesorosancionesCártel del Norestelavado de dineroNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias En tanto, Ramos Vázquez es descrito como un colaborador del cártel que encabeza una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas, bajo la apariencia de activismo en derechos humanos, con el objetivo de defender a integrantes del grupo y desacreditar acciones de seguridad.
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Cártel del Noreste: operaciones en la frontera
Luego de que que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a diversas personas y a un par de casinos por su presunta relación con el Cártel del Noreste, reportes indican que uno de los establecimientos ya fue suspendido. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el Cártel del Noreste mantiene una fuerte presencia en la frontera entre ambos países, particularmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona clave por su cercanía con Laredo, Texas, el puerto terrestre más transitado de la frontera sur. FinCEN identificó 10 establecimientos de apuestas como “foco de preocupación” por actividades de lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses señalan a los hermanos Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa como responsables de operar una red internacional de lavado de dinero desde México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Autoridades de México y EEUU van contra casinos en Nuevo Laredo ligados al Cártel del Noreste tras detectar lavado de dinero, evasión fiscal y transferencias internacionales irregulares Estados Unidos y México están colaborando para combatir el lavado de dinero en el sector del juego en México.
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Operadores, abogado y red vinculada
Además, puntualizó que las investigaciones tienen sustento legal y se llevan a cabo en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países del mundo. Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que, derivado de una investigación de análisis financiero realizada desde hace varios meses, se detectó un esquema complejo de lavado de dinero en 13 casinos con movimientos financieros irregulares, por lo que se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario. Si bien las investigaciones también alcanzan a personas físicas presuntamente vinculadas a las operaciones, el foco regulatorio se concentra en los operadores y su rol dentro del sistema financiero formal. Más allá del trasfondo criminal, el episodio refuerza la atención sobre los mecanismos de cumplimiento en la industria del juego, especialmente en lo que respecta a la prevención de lavado de dinero (AML), monitoreo de transacciones y transparencia fiscal. El caso también expone cómo las investigaciones financieras y regulatorias pueden escalar rápidamente a partir de decisiones extraterritoriales, afectando la continuidad operativa de los operadores y su acceso al sistema financiero.
UIF y Tesoro de Estados Unidos sancionan al Cártel del Noreste por lavado de dinero en casinos de Tamaulipas.
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Este martes, se impusieron sanciones a seis individuos de una red dedicada al lavado de dinero y tráfico de efectivo de esta organización. En el caso de Islas Valdez, las autoridades lo identifican como responsable del tráfico de personas en Nuevo Laredo, donde coordina el cruce de migrantes hacia Texas y supervisa a los llamados “pateros”, además de manejar depósitos de efectivo para el cártel. Por su parte, Ramos Vázquez fue identificado como un colaborador que habría encabezado una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas, haciéndose pasar por activista de derechos humanos.
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- La lista de sancionados incluye a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que, según el Departamento del Tesoro, brindó apoyo a miembros del Cártel del Noreste más allá de la relación tradicional abogado-cliente.
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos casinos en Tamaulipas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), organización señalada por actividades como tráfico de drogas, personas y lavado de dinero.
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De acuerdo con el documento oficial, estos establecimientos han sido utilizados durante años para facilitar el lavado de dinero y otras operaciones financieras ilícitas que benefician directamente a la estructura del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con FinCEN, las investigaciones señalan que los diez establecimientos operan bajo el control de El Grupo de Delincuencia Organizada Hysa (GDOH), vinculado a la familia Hysa, recientemente sancionada por las autoridades estadounidenses y mexicanas por presuntamente utilizar sus casinos y restaurantes como fachada para operaciones de lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) propuso una medida especial para excluir del sistema financiero estadounidense a diez establecimientos de juego con sede en México, al considerarlos una fuente de “principal preocupación” en materia de lavado de dinero.
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